Identification des bureaux de change à risque plus élevé dans le territoire auquel Daech a accès en Irak . : FD4-12/2016F-PDF
« La présente Alerte opérationnelle a pour but de fournir aux entités déclarantes canadiennes assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes un éclairage précis sur une menace de financement des activités terroristes particulière émanant de l'organisation terroriste appelée « Daech ». Les facteurs de risque présentés dans la présente Alerte opérationnelle sont pour la plupart liés à des régions géographiques présentant un risque élevé et à des services d'opérations financières et des modes de prestation en lien avec ces régions » -- p. 1.
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publications.gc.ca/pub?id=9.839948&sl=1
| Ministère/Organisme | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. |
|---|---|
| Titre | Identification des bureaux de change à risque plus élevé dans le territoire auquel Daech a accès en Irak . |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | « Le 21 décembre 2016. » Titre de départ. En tête du titre : Alerte opérationnelle. Publ. aussi en anglais sous le titre : Identification of higher risk currency exchange houses in Daesh-accessible territory in Iraq. Comprend des réf. bibliogr. |
| Information sur la publication | [Ottawa] : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, 2016. |
| Description | 11 p. |
| Numéro de catalogue |
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| Numéro de catalogue du ministère | FINTRAC-2016-OA004 |
| Descripteurs | Crime économique Terrorisme Analyse financière |