Operational alert : laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme. : FD4-22/2019E-PDF

"This operational alert provides money laundering indicators that were observed in FINTRAC disclosures sent to law enforcement in relation to the initial focus of Project ATHENA: suspicious casino-related transactions, particularly those involving bank drafts, that are suspected to have roots in underground banking"--page 1.

Lien permanent pour cette publication :
http://publications.gc.ca/pub?id=9.882014&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Canada. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, author, issuing body.
Titre Operational alert : laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme.
Type de publication Monographie
Langue [Anglais]
Autres langues publiées [Français]
Format Électronique
Document électronique
Note(s) Issued also in French under title: Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos.
Caption title.
"December 2019."
"Issued in partnership with the Combined Forces Special Enforcement Unit (CFSEU) – British Columbia (BC)."
Information sur la publication Ottawa, ON : Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada = Centre d'analyse des operations et declarations financières du Canada, 2019.
©2019
Description 1 online resource (4 pages)
ISBN 9780660332574
Numéro de catalogue
  • FD4-22/2019E-PDF
Descripteurs Money laundering -- Canada.
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.
Date de modification :