02079cam 2200337zi 45009.882017CaOODSP20221107170205m o d f cr cn|||||||||191115s2019 onc o f000 0 fre d9780660332581CaOODSPfrerdaCaOODSPn-cn---FD4-22/2019F-PDFAlerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos.Ottawa, Ontario : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2019.©20191 ressource en ligne (4 pages)textetxtrdacontent/freinformatiquecrdamedia/freressource en lignecrrdacarrier/frePublié aussi en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme.Titre de départ.« Décembre 2019. »« Publié en partenariat avec l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique. »« Cette alerte opérationnelle présente des indicateurs de blanchiment d’argent observés dans des communications de CANAFE qui ont été transmises aux organismes d’application de la loi et qui correspondent à la cible initiale du projet ATHENA, c’est-à-dire les opérations douteuses liées aux casinos – particulièrement celles impliquant des traites bancaires – qui seraient effectuées à partir de systèmes bancaires clandestins »--page 1.Blanchiment de l'argentCanada.Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, auteur,organisme de publication.Operational alert : (CaOODSP)9.882014PDF801 Kohttps://publications.gc.ca/collections/collection_2020/canafe-fintrac/FD4-22-2019-fra.pdf