Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. : FD4-22/2019F-PDF

« Cette alerte opérationnelle présente des indicateurs de blanchiment d’argent observés dans des communications de CANAFE qui ont été transmises aux organismes d’application de la loi et qui correspondent à la cible initiale du projet ATHENA, c’est-à-dire les opérations douteuses liées aux casinos – particulièrement celles impliquant des traites bancaires – qui seraient effectuées à partir de systèmes bancaires clandestins »--page 1.

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http://publications.gc.ca/pub?id=9.882017&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Canada. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, auteur, organisme de publication.
Titre Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos.
Type de publication Monographie
Langue [Français]
Autres langues publiées [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Note(s) Publié aussi en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme.
Titre de départ.
« Décembre 2019. »
« Publié en partenariat avec l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique. »
Information sur la publication Ottawa, Ontario : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2019.
©2019
Description 1 ressource en ligne (4 pages)
ISBN 9780660332581
Numéro de catalogue
  • FD4-22/2019F-PDF
Descripteurs Blanchiment de l'argent -- Canada.
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