Bulletin spécial sur l'activité financière associée au contournement soupçonné des sanctions. : FD4-36/2024F-PDF
« Le contenu du présent bulletin peut servir aux entités déclarantes à identifier et à évaluer les risques de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions, à appliquer des contrôles et des mesures pour atténuer ces risques, et à détecter et à déclarer efficacement les opérations douteuses à CANAFE » -- Page 1.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.937437&sl=1
Ministère/Organisme | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. |
---|---|
Titre | Bulletin spécial sur l'activité financière associée au contournement soupçonné des sanctions. |
Type de publication | Monographie |
Langue | [Français] |
Autres langues publiées | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Note(s) | Titre de départ. « juin 2024. » Publié aussi en anglais sous le titre : Special bulletin on financial activity associated with suspected sanctions evasion. |
Information sur la publication | Ottawa (Ontario) : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2024. ©2024 |
Description | 1 ressource en ligne (8 pages) |
ISBN | 9780660715902 |
Numéro de catalogue |
|
Numéro de catalogue du ministère | CANAFE-2024-SB002 |
Descripteurs | Sanctions (Droit) -- Canada. Blanchiment de l'argent -- Canada. Terrorisme -- Canada -- Finances. |