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Bulletin spécial sur le recours aux membres de la profession juridique dans le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions. : FD4-40/2024F-PDF

« Le présent bulletin spécial offre de l’information contextuelle concernant les typologies associées au blanchiment des produits de la criminalité par l’entremise de la profession juridique et vise à renseigner les entités déclarantes sur les indicateurs potentiels connexes des opérations financières réalisées ou tentées à cet égard » -- Page 1.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.942982&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication.
TitreBulletin spécial sur le recours aux membres de la profession juridique dans le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions.
Type de publicationMonographie
Langue[Français]
Autres langues publiées[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Titre de départ.
  • Publié aussi en anglais sous le titre : Special bulletin on the use of the legal profession in money laundering and sanctions evasion.
  • « Octobre 2024. »
  • Comprend des références bibliographiques.
Information sur la publication
  • Ottawa (Ontario) : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2024.
  • ©2024
Description1 ressource en ligne (7 pages) : illustrations
ISBN9780660735566
Numéro de catalogue
  • FD4-40/2024F-PDF
Numéro de catalogue du ministèreCANAFE-2024-SB003
Descripteurs
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