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| 02363nam 2200289za 4500 |
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| 001 | 9.830339 |
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| 003 | CaOODSP |
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| 005 | 20221107145516 |
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| 007 | cr ||||||||||| |
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| 008 | 170111s2016 onca ob f000 0 fre d |
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| 040 | |aCaOODSP|bfre |
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| 043 | |an-cn--- |
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| 086 | 1 |aFD4-6/2016F-PDF |
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| 245 | 00|aGuide de l’approche axée sur les risques pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes |h[ressource électronique]. |
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| 260 | |a[Ottawa] : |bCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, |c[2016] |
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| 300 | |a44 p. : |bill. en coul. |
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| 500 | |aPubl. aussi en anglais sous le titre : Guidance on the risk-based approach to combatting money laundering and terrorist financing. |
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| 500 | |aTitre de la couv. |
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| 500 | |a« 19 mars 2016. » |
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| 504 | |aComprend des références bibliographiques (p. 37). |
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| 520 | |a« L’objectif de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) est la détection et la dissuasion du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes. En 2008, le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la Loi et aux règlements connexes visant à renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Dans le cadre de ces modifications, une approche axée sur les risques (AAR), qui exige que les entités déclarantes réalisent une évaluation de leur exposition aux risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes à partir d’un certain nombre de critères prévus, a été introduite. Ces critères sont discutés plus loin dans le présent document. CANAFE a aussi fourni des directives sur la question dans la Ligne directrice 4 : Mise en œuvre d’un programme de conformité »--Intro., p. 3. |
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| 692 | 07|2gccst|aCrime économique |
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| 692 | 07|2gccst|aTerrorisme |
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| 692 | 07|2gccst|aGestion des risques |
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| 710 | 2 |aCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. |
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| 775 | 08|tGuidance on the risk-based approach to combatting money laundering and terrorist financing |w(CaOODSP)9.829834 |
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| 856 | 40|qPDF|s447 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2017/canafe-fintrac/FD4-6-2016-fra.pdf |
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