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043 |an-cn---
0861 |aFD4-16/2018F-PDF
24500|aAlerte opérationnelle |h[ressource électronique] : |bblanchiment d'argent professionnel au moyen d'entreprises commerciales et de services monétaires.
24630|aBlanchiment d'argent professionnel au moyen d'entreprises commerciales et de services monétaires
260 |aOttawa : |bCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, |c2018.
300 |a4 p.
500 |aPubl. aussi en anglais sous le titre : Operational alert: professional money laundering through trade and money services businesses.
500 |aTitre de départ.
500 |a« Numéro de référence : 18/19-SIDEL-025. »
500 |a« Le 18 juillet 2018. »
500 |aPubl. aussi en format HTML.
520 |a« Les alertes opérationnelles contiennent des indicateurs d'opérations financières douteuses et des facteurs de risque élevé à jour liés à des méthodes précises de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes qui revêtent une certaine importance, soit parce qu'elles sont nouvelles, qu'elles refont surface ou qu'elles présentent un défi particulier dans le cas de méthodes qui existent depuis longtemps. La présente Alerte opérationnelle contient des indicateurs liés au blanchiment d’argent effectué par l’entremise d’entreprises commerciales ou de services monétaires » -- Fourni par l'éditeur.
693 4|aBlanchiment de l'argent
693 4|aPrévention
7102 |aCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
77508|tOperational alert |w(CaOODSP)9.859309
85640|qPDF|s169 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2018/canafe-fintrac/FD4-16-2018-fra.pdf
8564 |qHTML|sS.O.|uhttp://www.canafe.gc.ca/guidance-directives/overview-apercu/operation/oai-ml-fra.asp