00000nam 2200000zi 4500 9.875679 CaOODSP 20250603085250 m o d f cr cn||||||||| 190628t20192019onc o f000 0 fre d 9780660316420 CaOODSP fre rda CaOODSP n-cn--- FD4-21/2019F-PDF Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses. Ottawa, ON : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, [2019] ©2019 1 ressource en ligne (11 pages) texte txt rdacontent/fre informatique c rdamedia/fre ressource en ligne cr rdacarrier/fre « Juillet 2019. » Titre de la couverture. Publié aussi en format HTML. En tête du titre : Rapport opérationnel. Publié aussi en anglais sous le titre : Risks and indicators for dealers in precious metals and stones. « Le présent rapport opérationnel fournit des renseignements et une orientation sur les facteurs qui exposent les personnes et les entités (à la fois les détaillants et grossistes/fournisseurs) qui agissent comme négociants de métaux précieux et pierres précieuses aux risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes. Le rapport comprend également des indicateurs pour aider ces négociants à déterminer à quel moment ils devraient déclarer une opération douteuse au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) » -- Introduction, page 2. Blanchiment de l'argent Canada Prévention. Métaux précieux Industrie Canada. Pierres précieuses Industrie Canada. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. Risks and indicators for dealers in precious metals and stones. (CaOODSP)9.875678 PDF 761 Ko https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/canafe-fintrac/FD4-21-2019-fra.pdf HTML S.O. https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/operation/dpms-fra