00000nam 2200000zi 4500 9.882017 CaOODSP 20250603085250 m o d f cr cn||||||||| 191115s2019 onc o f000 0 fre d 9780660332581 CaOODSP fre rda CaOODSP n-cn--- FD4-22/2019F-PDF Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. Ottawa, Ontario : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2019. ©2019 1 ressource en ligne (4 pages) texte txt rdacontent/fre informatique c rdamedia/fre ressource en ligne cr rdacarrier/fre Publié aussi en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme. Titre de départ. « Décembre 2019. » « Publié en partenariat avec l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique. » « Cette alerte opérationnelle présente des indicateurs de blanchiment d’argent observés dans des communications de CANAFE qui ont été transmises aux organismes d’application de la loi et qui correspondent à la cible initiale du projet ATHENA, c’est-à-dire les opérations douteuses liées aux casinos – particulièrement celles impliquant des traites bancaires – qui seraient effectuées à partir de systèmes bancaires clandestins »--page 1. Blanchiment de l'argent Canada. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, auteur, organisme de publication. Operational alert : (CaOODSP)9.882014 PDF 801 Ko https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/canafe-fintrac/FD4-22-2019-fra.pdf