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000
| 02079cam 2200337zi 4500 |
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| 001 | 9.882017 |
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| 003 | CaOODSP |
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| 005 | 20221107170205 |
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| 006 | m o d f |
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| 007 | cr cn||||||||| |
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| 008 | 191115s2019 onc o f000 0 fre d |
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| 020 | |a9780660332581 |
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| 040 | |aCaOODSP|bfre|erda|cCaOODSP |
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| 043 | |an-cn--- |
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| 086 | 1 |aFD4-22/2019F-PDF |
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| 245 | 00|aAlerte opérationnelle : |ble recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. |
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| 264 | 1|aOttawa, Ontario : |bCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, |c2019. |
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| 264 | 4|c©2019 |
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| 300 | |a1 ressource en ligne (4 pages) |
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| 336 | |atexte|btxt|2rdacontent/fre |
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| 337 | |ainformatique|bc|2rdamedia/fre |
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| 338 | |aressource en ligne|bcr|2rdacarrier/fre |
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| 500 | |aPublié aussi en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme. |
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| 500 | |aTitre de départ. |
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| 500 | |a« Décembre 2019. » |
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| 500 | |a« Publié en partenariat avec l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique. » |
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| 520 | |a« Cette alerte opérationnelle présente des indicateurs de blanchiment d’argent observés dans des communications de CANAFE qui ont été transmises aux organismes d’application de la loi et qui correspondent à la cible initiale du projet ATHENA, c’est-à-dire les opérations douteuses liées aux casinos – particulièrement celles impliquant des traites bancaires – qui seraient effectuées à partir de systèmes bancaires clandestins »--page 1. |
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| 650 | 6|aBlanchiment de l'argent|zCanada. |
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| 710 | 2 |aCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, |eauteur,|eorganisme de publication. |
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| 775 | 08|tOperational alert : |w(CaOODSP)9.882014 |
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| 856 | 40|qPDF|s801 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2020/canafe-fintrac/FD4-22-2019-fra.pdf |
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