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0861 |aFD4-22/2019F-PDF
24500|aAlerte opérationnelle : |ble recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos.
264 1|aOttawa, Ontario : |bCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, |c2019.
264 4|c©2019
300 |a1 ressource en ligne (4 pages)
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500 |aPublié aussi en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme.
500 |aTitre de départ.
500 |a« Décembre 2019. »
500 |a« Publié en partenariat avec l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique. »
520 |a« Cette alerte opérationnelle présente des indicateurs de blanchiment d’argent observés dans des communications de CANAFE qui ont été transmises aux organismes d’application de la loi et qui correspondent à la cible initiale du projet ATHENA, c’est-à-dire les opérations douteuses liées aux casinos – particulièrement celles impliquant des traites bancaires – qui seraient effectuées à partir de systèmes bancaires clandestins »--page 1.
650 6|aBlanchiment de l'argent|zCanada.
7102 |aCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, |eauteur,|eorganisme de publication.
77508|tOperational alert : |w(CaOODSP)9.882014
85640|qPDF|s801 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2020/canafe-fintrac/FD4-22-2019-fra.pdf