00000nam 2200000zi 4500 9.925036 CaOODSP 20250603085256 m o d f cr cn||||||||| 230713e202307##oncd ob f000 0 fre d 9780660494807 CaOODSP fre rda CaOODSP n-cn--- FD4-32/2023F-PDF Alerte opérationnelle - indicateurs actualisés : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins. [Ottawa] : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, juillet 2023. ©2023 1 ressource en ligne (9 pages) : graphique texte txt rdacontent/fre informatique c rdamedia/fre ressource en ligne cr rdacarrier/fre Publié aussi en anglais sous le titre : Operational alert - updated indicators: laundering the proceeds of crime through underground banking schemes. « Référence : CANAFE-2023-OA002. » Comprend des références bibliographiques (page 9). « La présente Alerte opérationnelle se veut une mise à jour de l'Alerte opérationnelle sur le projet Athena de CANAFE de 2019 Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. Elle énonce des indicateurs supplémentaires pour aider les entités déclarantes à reconnaître les opérations financières soupçonnées d'être liées au blanchiment de produits de la criminalité ayant des racines dans le système bancaire clandestin lié à la Chine, notamment à Hong Kong »--Objectif, page 1. Blanchiment de l'argent Prévention. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. Operational alert - updated indicators : (CaOODSP)9.925035 PDF 745 Ko https://publications.gc.ca/collections/collection_2023/canafe-fintrac/FD4-32-2023-fra.pdf HTML S.O. https://fintrac-canafe.canada.ca/intel/operation/ml-rec-fra