MARC21

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086	1 \|aFD4-44/2025F-MP4
245	00\|aComprendre les motifs raisonnables de soupçonner.
264	1\|a[Ottawa] : \|bCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, \|c[2025]
300	\|a1 ressource en ligne (1 fichier vidéo (5 min., 11 sec.)) : \|bsonore, couleur
336	\|aimage animée bidimensionnelle\|btdi\|2rdacontent/fre
337	\|ainformatique\|bc\|2rdamedia/fre
338	\|aressource en ligne\|bcr\|2rdacarrier/fre
500	\|aPublié aussi en anglais sous le titre : Understanding reasonable grounds to suspect.
500	\|aDisponible en streaming vidéo ou en fichier MP4 téléchargeable.
520	\|a« Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada est l'unité du renseignement financier du Canada et le superviseur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent déclarer les opérations douteuses effectuées ou tentées à CANAFE lorsqu'il existe des motifs raisonnables et soupçonner que l'opération est liée à une infraction de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou de contournement des sanctions. Cela peut se faire en soumettant une déclaration d'opérations douteuses, communément appelée DOD. La présente vidéo clarifie le concept de « motifs raisonnables de soupçonner » » -- Fourni par l'éditeur.
588	\|aDescription basée sur la ressource en ligne; titre de l'écran titre (Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, consulté le 4 juillet 2025).
650	6\|aSanctions (Droit)\|zCanada.
650	6\|aBlanchiment de l'argent\|zCanada\|xPrévention.
650	6\|aTerrorisme\|zCanada\|xFinances\|xPrévention.
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655	7\|aMatériel d'éducation et de formation\|2rvmgf
710	2 \|aCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, \|eorganisme de publication.
775	08\|tUnderstanding reasonable grounds to suspect.\|w(CaOODSP)9.948347
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