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Identification of higher risk currency exchange houses in Daesh-accessible territory in Iraq . : FD4-12/2016E-PDF

"The purpose of this Operational Alert is to provide Canadian reporting entities subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) with specif insights into a particular terrorist financing risk area related to the terrorist organization called Daesh. The risk factors identified in this Operational Alert are primarily related to high-risk geography, and financial transaction services and delivery channels that connect with those areas"--p. 1.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.839947&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.
TitreIdentification of higher risk currency exchange houses in Daesh-accessible territory in Iraq .
Type de publicationMonographie
Langue[Anglais]
Autres langues publiées[Français]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Title from caption.
  • "December 21, 2016."
  • At head of title: Operational alert.
  • Issued also in French under title: Identification des bureaux de change à risque plus élevé dans le territoire auquel Daech a accès en Irak.
  • Includes bibliographic references.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2016.
Description11 p.
Numéro de catalogue
  • FD4-12/2016E-PDF
Numéro de catalogue du ministèreFINTRAC-2016-OA004
Descripteurs
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