00000nam 2200000za 4500 9.859310 CaOODSP 20250603085248 cr ||||||||||| 180718s2018 onc o f000 0 fre d 9780660273082 CaOODSP fre n-cn--- FD4-16/2018F-PDF Alerte opérationnelle [ressource électronique] : blanchiment d'argent professionnel au moyen d'entreprises commerciales et de services monétaires. Blanchiment d'argent professionnel au moyen d'entreprises commerciales et de services monétaires Ottawa : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, 2018. 4 p. Publ. aussi en anglais sous le titre : Operational alert: professional money laundering through trade and money services businesses. Titre de départ. « Numéro de référence : 18/19-SIDEL-025. » « Le 18 juillet 2018. » Publ. aussi en format HTML. « Les alertes opérationnelles contiennent des indicateurs d'opérations financières douteuses et des facteurs de risque élevé à jour liés à des méthodes précises de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes qui revêtent une certaine importance, soit parce qu'elles sont nouvelles, qu'elles refont surface ou qu'elles présentent un défi particulier dans le cas de méthodes qui existent depuis longtemps. La présente Alerte opérationnelle contient des indicateurs liés au blanchiment d’argent effectué par l’entremise d’entreprises commerciales ou de services monétaires » -- Fourni par l'éditeur. Blanchiment de l'argent Prévention Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Operational alert (CaOODSP)9.859309 PDF 169 Ko https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/canafe-fintrac/FD4-16-2018-fra.pdf HTML S.O. http://www.canafe.gc.ca/guidance-directives/overview-apercu/operation/oai-ml-fra.asp