Bulletin spécial sur les activités de blanchiment d'argent liées à la Russie. : FD4-28/2023F-PDF
« Conformément à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) produit des renseignements stratégiques sur la nature et la portée du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes. Le présent bulletin spécial fournit des renseignements généraux et des informations mises à jour relatives au blanchiment d'argent lié à la Russie. Il vise à informer les entités déclarantes sur les caractéristiques des opérations financières effectuées ou tentées liées au blanchiment des produits de la criminalité. De plus, le présent bulletin tient lieu de mise à jour et remplace la version précédente du bulletin spécial sur le blanchiment d'argent lié à la Russie et à l'évasion des sanctions publiée en mars 2022 » -- Page 1.
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| Ministère/Organisme | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. |
|---|---|
| Titre | Bulletin spécial sur les activités de blanchiment d'argent liées à la Russie. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Édition précédente | Bulletin spécial sur le blanchiment d'argent lié à la Russie et à l'évasion des sanctions. |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | Publié aussi en anglais sous le titre : Special bulletin on Russia-linked money laundering activities. « Numéro de référence : 2023-SIRA-009. » Comprend des références bibliographiques. |
| Information sur la publication | Ottawa (Ontario) : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, mai 2023. ©2023 |
| Description | 1 ressource en ligne (7 pages) |
| ISBN | 9780660483498 |
| Numéro de catalogue |
|
| Numéro de catalogue du ministère | SIRA-2023-009 |
| Descripteurs | Blanchiment de l'argent -- Russie. Sanctions économiques canadiennes -- Russie. |
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