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Operational alert - updated indicators : laundering the proceeds of crime through underground banking schemes. : FD4-32/2023E-PDF

"This Operational Alert updates FINTRAC’s 2019 Project Athena Operational Alert Laundering the proceeds of crime through a casinorelated underground banking scheme. It lists additional indicators to assist reporting entities in recognizing financial transactions suspected of being related to the laundering of proceeds of crime with roots in underground banking related to China, notably in Hong Kong"--Purpose, page 1.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.925035&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, issuing body.
TitreOperational alert - updated indicators : laundering the proceeds of crime through underground banking schemes.
Type de publicationMonographie
Langue[Anglais]
Autres langues publiées[Français]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Issued also in French under title: Alerte opérationnelle - indicateurs actualisés : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins.
  • "Reference: FINTRAC-2023-OA002."
  • Includes bibliographical references (page 8).
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada = Centre d'analyse des operations et declarations financières du Canada, July 2023.
  • ©2023
Description1 online resource (8 pages) : chart
ISBN9780660494791
Numéro de catalogue
  • FD4-32/2023E-PDF
Descripteurs
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