MARC21

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086	1 \|aFD4-32/2023F-PDF
245	00\|aAlerte opérationnelle - indicateurs actualisés : \|ble recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins.
264	1\|a[Ottawa] : \|bCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, \|cjuillet 2023.
264	4\|c©2023
300	\|a1 ressource en ligne (9 pages) : \|bgraphique
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500	\|aPublié aussi en anglais sous le titre : Operational alert - updated indicators: laundering the proceeds of crime through underground banking schemes.
500	\|a« Référence : CANAFE-2023-OA002. »
504	\|aComprend des références bibliographiques (page 9).
520	\|a« La présente Alerte opérationnelle se veut une mise à jour de l'Alerte opérationnelle sur le projet Athena de CANAFE de 2019 Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. Elle énonce des indicateurs supplémentaires pour aider les entités déclarantes à reconnaître les opérations financières soupçonnées d'être liées au blanchiment de produits de la criminalité ayant des racines dans le système bancaire clandestin lié à la Chine, notamment à Hong Kong »--Objectif, page 1.
650	6\|aBlanchiment de l'argent\|xPrévention.
710	2 \|aCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, \|eorganisme de publication.
775	08\|tOperational alert - updated indicators : \|w(CaOODSP)9.925035
856	40\|qPDF\|s745 Ko\|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2023/canafe-fintrac/FD4-32-2023-fra.pdf
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