Bulletin spécial sur l'activité financière associée au contournement soupçonné des sanctions. : FD4-36/2024F-PDF
« Le contenu du présent bulletin peut servir aux entités déclarantes à identifier et à évaluer les risques de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions, à appliquer des contrôles et des mesures pour atténuer ces risques, et à détecter et à déclarer efficacement les opérations douteuses à CANAFE » -- Page 1.
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publications.gc.ca/pub?id=9.937437&sl=1
| Ministère/Organisme | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. |
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| Titre | Bulletin spécial sur l'activité financière associée au contournement soupçonné des sanctions. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | Titre de départ. « juin 2024. » Publié aussi en anglais sous le titre : Special bulletin on financial activity associated with suspected sanctions evasion. |
| Information sur la publication | Ottawa (Ontario) : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2024. ©2024 |
| Description | 1 ressource en ligne (8 pages) |
| ISBN | 9780660715902 |
| Numéro de catalogue |
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| Numéro de catalogue du ministère | CANAFE-2024-SB002 |
| Descripteurs | Sanctions (Droit) -- Canada. Blanchiment de l'argent -- Canada. Terrorisme -- Canada -- Finances. |