Alerta operacional : blanqueo de capitales provenientes de opioides sintéticos ilícitos. : FD4-39/2024Spa-PDF

« La presente Alerta Operacional tiene por objetivo de ayudar a las entidades declarantes a reconocer operaciones financieras sospechosas relacionadas con el tráfico de opioides sintéticos, tales como el fentanilo. A través de informes sobre transacciones financieras, FINTRAC puede facilitar la detección, la prevención y la disuasión de todas las fases del blanqueo de capitales (a saber, su colocación, estratificación e integración) y asimismo de la financiación de actividades terroristas y de la evasión de sanciones, proporcionando información de inteligencia financiera que puede ser aprovechada por los organismos encargados de aplicar la ley y preservar la seguridad nacional. La presente publicación sustituye a la Alerta Operacional de 2018 (titulada Blanqueo de capitales provenientes del tráfico de fentanilo) y establece nuevos factores de riesgo para los clientes de servicios bancarios, al igual que indicadores adicionales de tráfico y producción de opioides sintéticos. Esta nueva información se deriva del análisis de divulgaciones de información, transacciones financieras, publicaciones e informes de las fuerzas del orden público. … » -- Objetivo, page 3.

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