Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses. : FD4-21/2019F-PDF

« Le présent rapport opérationnel fournit des renseignements et une orientation sur les facteurs qui exposent les personnes et les entités (à la fois les détaillants et grossistes/fournisseurs) qui agissent comme négociants de métaux précieux et pierres précieuses aux risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes. Le rapport comprend également des indicateurs pour aider ces négociants à déterminer à quel moment ils devraient déclarer une opération douteuse au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) » -- Introduction, page 2.

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http://publications.gc.ca/pub?id=9.875679&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication.
Titre Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses.
Type de publication Monographie
Langue [Français]
Autres langues publiées [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Note(s) « Juillet 2019. »
Titre de la couverture.
Publié aussi en format HTML.
En tête du titre : Rapport opérationnel.
Publié aussi en anglais sous le titre : Risks and indicators for dealers in precious metals and stones.
Information sur la publication Ottawa, ON : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, [2019]
©2019
Description 1 ressource en ligne (11 pages)
ISBN 9780660316420
Numéro de catalogue
  • FD4-21/2019F-PDF
Descripteurs Blanchiment de l'argent -- Prévention -- Canada.
Métaux précieux -- Industrie -- Canada.
Pierres précieuses -- Industrie -- Canada.
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