Alerte opérationnelle - indicateurs actualisés : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins.: FD4-32/2023F-PDF
« La présente Alerte opérationnelle se veut une mise à jour de l'Alerte opérationnelle sur le projet Athena de CANAFE de 2019 Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. Elle énonce des indicateurs supplémentaires pour aider les entités déclarantes à reconnaître les opérations financières soupçonnées d'être liées au blanchiment de produits de la criminalité ayant des racines dans le système bancaire clandestin lié à la Chine, notamment à Hong Kong »--Objectif, page 1.
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| Department/Agency |
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| Title | Alerte opérationnelle - indicateurs actualisés : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins. |
| Publication type | Monograph |
| Language | [French] |
| Other language editions | [English] |
| Format | Digital text |
| Electronic document | |
| Note(s) |
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| Publishing information |
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| Description | 1 ressource en ligne (9 pages) : graphique |
| ISBN | 9780660494807 |
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| Subject terms |
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