L'importance des déclarations d'opérations douteuses.: FD4-43/2025F-MP4
« Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada est l'unité du renseignement financier du Canada et le superviseur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent déclarer les opérations douteuses effectuées ou tentées à CANAFE lorsqu'il existe des motifs raisonnables et soupçonner que l'opération est liée à une infraction de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou de contournement des sanctions. Cela peut se faire en soumettant une déclaration d'opérations douteuses, communément appelée DOD. Cette vidéo explique pourquoi les déclarations d'opérations douteuses sont importantes » -- Fourni par l'éditeur.
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| Department/Agency |
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|---|---|
| Title | L'importance des déclarations d'opérations douteuses. |
| Publication type | Monograph |
| Language | [French] |
| Other language editions | [English] |
| Format | Digital video |
| Electronic document | |
| Note(s) |
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| Publishing information |
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| Description | 1 ressource en ligne (1 fichier vidéo (3 min., 42 sec.)) : sonore, couleur |
| ISBN | 9780660759432 |
| Catalogue number |
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| Subject terms |
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