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L'importance des déclarations d'opérations douteuses. : FD4-43/2025F-MP4

« Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada est l'unité du renseignement financier du Canada et le superviseur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent déclarer les opérations douteuses effectuées ou tentées à CANAFE lorsqu'il existe des motifs raisonnables et soupçonner que l'opération est liée à une infraction de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou de contournement des sanctions. Cela peut se faire en soumettant une déclaration d'opérations douteuses, communément appelée DOD. Cette vidéo explique pourquoi les déclarations d'opérations douteuses sont importantes » -- Fourni par l'éditeur.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.948345&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication.
TitreL'importance des déclarations d'opérations douteuses.
Type de publicationMonographie
Langue[Français]
Autres langues publiées[Anglais]
FormatVidéo numérique
Document électronique
Note(s)
  • Publié aussi en anglais sous le titre : The importance of suspicious transaction reports.
  • Disponible en streaming vidéo ou en fichier MP4 téléchargeable.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, [2025]
Description1 ressource en ligne (1 fichier vidéo (3 min., 42 sec.)) : sonore, couleur
ISBN9780660759432
Numéro de catalogue
  • FD4-43/2025F-MP4
Descripteurs
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