Éléments à considérer au moment de soumettre une déclaration d'opérations douteuses.: FD4-45/2025F-MP4
« Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada est l'unité du renseignement financier du Canada et le superviseur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent déclarer les opérations douteuses effectuées ou tentées à CANAFE lorsqu'il existe des motifs raisonnables et soupçonner que l'opération est liée à une infraction de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou de contournement des sanctions. Cela peut se faire en soumettant une déclaration d'opérations douteuses, communément appelée DOD. Dans la présente vidéo, nous verrons certains facteurs importants à considérer au moment de soumettre une déclaration d’opérations douteuses à CANAFE » -- Fourni par l'éditeur.
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| Department/Agency |
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|---|---|
| Title | Éléments à considérer au moment de soumettre une déclaration d'opérations douteuses. |
| Publication type | Monograph |
| Language | [French] |
| Other language editions | [English] |
| Format | Digital video |
| Electronic document | |
| Note(s) |
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| Publishing information |
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| Description | 1 ressource en ligne (1 fichier vidéo (5 min., 1 sec.)) : sonore, couleur |
| ISBN | 9780660759470 |
| Catalogue number |
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| Subject terms |
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