Sélection de la langue

Gouvernement du Canada / Government of Canada

Recherche

Éléments à considérer au moment de soumettre une déclaration d'opérations douteuses. : FD4-45/2025F-MP4

« Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada est l'unité du renseignement financier du Canada et le superviseur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent déclarer les opérations douteuses effectuées ou tentées à CANAFE lorsqu'il existe des motifs raisonnables et soupçonner que l'opération est liée à une infraction de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou de contournement des sanctions. Cela peut se faire en soumettant une déclaration d'opérations douteuses, communément appelée DOD. Dans la présente vidéo, nous verrons certains facteurs importants à considérer au moment de soumettre une déclaration d’opérations douteuses à CANAFE » -- Fourni par l'éditeur.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.948352&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication.
TitreÉléments à considérer au moment de soumettre une déclaration d'opérations douteuses.
Type de publicationMonographie
Langue[Français]
Autres langues publiées[Anglais]
FormatVidéo numérique
Document électronique
Note(s)
  • Publié aussi en anglais sous le titre : What to consider when submitting a suspicious transaction report.
  • Disponible en streaming vidéo ou en fichier MP4 téléchargeable.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, [2025]
Description1 ressource en ligne (1 fichier vidéo (5 min., 1 sec.)) : sonore, couleur
ISBN9780660759470
Numéro de catalogue
  • FD4-45/2025F-MP4
Descripteurs
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.

Détails de la page

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Date de modification :