Guideline 6G : record keeping and client identification for financial entities. : FD4-5/2016E-PDF
"This guideline uses plain language to explain the most common situations under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, as well as the related Regulations."
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.821804&sl=1
| Ministère/Organisme | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. |
|---|---|
| Titre | Guideline 6G : record keeping and client identification for financial entities. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Anglais] |
| Autres langues publiées | [Français] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | Issued also in French under title: Ligne directrice 6G - tenue de documents et vérification de l'identité des clients - entités financières. "This replaces the previous version of Guideline 6G: Record Keeping and Client Identification for Financial Entities issued in June 2015. The changes made are indicated by a side bar to the right of the modified text in the PDF version." "July 2016." |
| Information sur la publication | [Ottawa] : Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada 2016. |
| Description | 55 p. |
| Numéro de catalogue |
|
| Descripteurs | Financial institutions Records management Economic crime |
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