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Risks and indicators for dealers in precious metals and stones. : FD4-21/2019E-PDF

"This operational brief provides information and guidance about the factors that expose individuals and entities (both retailers and wholesalers/suppliers) that are dealers in precious metals and stones to money laundering and terrorist financing risks. The brief also includes indicators to help such dealers determine when they should report a suspicious transaction to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)"--Introduction, page 2.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.875678&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, issuing body.
TitreRisks and indicators for dealers in precious metals and stones.
Type de publicationMonographie
Langue[Anglais]
Autres langues publiées[Français]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Cover title.
  • "July 2019."
  • Issued also in HTML format.
  • At head of title: Operational brief.
  • Issued also in French under title: Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses.
Information sur la publication
  • Ottawa, ON : Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada = Centre d'analyse des operations et declarations financières du Canada, [2019]
  • ©2019
Description1 online resource (9 pages)
ISBN9780660316413
Numéro de catalogue
  • FD4-21/2019E-PDF
Descripteurs
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