Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses. : FD4-21/2019F-PDF
« Le présent rapport opérationnel fournit des renseignements et une orientation sur les facteurs qui exposent les personnes et les entités (à la fois les détaillants et grossistes/fournisseurs) qui agissent comme négociants de métaux précieux et pierres précieuses aux risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes. Le rapport comprend également des indicateurs pour aider ces négociants à déterminer à quel moment ils devraient déclarer une opération douteuse au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) » -- Introduction, page 2.
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publications.gc.ca/pub?id=9.875679&sl=1
| Ministère/Organisme | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. |
|---|---|
| Titre | Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | « Juillet 2019. » Titre de la couverture. Publié aussi en format HTML. En tête du titre : Rapport opérationnel. Publié aussi en anglais sous le titre : Risks and indicators for dealers in precious metals and stones. |
| Information sur la publication | Ottawa, ON : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, [2019] ©2019 |
| Description | 1 ressource en ligne (11 pages) |
| ISBN | 9780660316420 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs | Blanchiment de l'argent -- Canada -- Prévention. Métaux précieux -- Industrie -- Canada. Pierres précieuses -- Industrie -- Canada. |
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