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Operational alert : laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme. : FD4-22/2019E-PDF

"This operational alert provides money laundering indicators that were observed in FINTRAC disclosures sent to law enforcement in relation to the initial focus of Project ATHENA: suspicious casino-related transactions, particularly those involving bank drafts, that are suspected to have roots in underground banking"--page 1.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.882014&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, author, issuing body.
TitreOperational alert : laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme.
Type de publicationMonographie
Langue[Anglais]
Autres langues publiées[Français]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Issued also in French under title: Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos.
  • Caption title.
  • "December 2019."
  • "Issued in partnership with the Combined Forces Special Enforcement Unit (CFSEU) – British Columbia (BC)."
Information sur la publication
  • Ottawa, ON : Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada = Centre d'analyse des operations et declarations financières du Canada, 2019.
  • ©2019
Description1 online resource (4 pages)
ISBN9780660332574
Numéro de catalogue
  • FD4-22/2019E-PDF
Descripteurs
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