Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. : FD4-22/2019F-PDF
« Cette alerte opérationnelle présente des indicateurs de blanchiment d’argent observés dans des communications de CANAFE qui ont été transmises aux organismes d’application de la loi et qui correspondent à la cible initiale du projet ATHENA, c’est-à-dire les opérations douteuses liées aux casinos – particulièrement celles impliquant des traites bancaires – qui seraient effectuées à partir de systèmes bancaires clandestins »--page 1.
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publications.gc.ca/pub?id=9.882017&sl=1
| Ministère/Organisme | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, auteur, organisme de publication. |
|---|---|
| Titre | Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | Publié aussi en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme. Titre de départ. « Décembre 2019. » « Publié en partenariat avec l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique. » |
| Information sur la publication | Ottawa, Ontario : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2019. ©2019 |
| Description | 1 ressource en ligne (4 pages) |
| ISBN | 9780660332581 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs | Blanchiment de l'argent -- Canada. |
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