Comprendre les motifs raisonnables de soupçonner. : FD4-44/2025F-MP4
« Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada est l'unité du renseignement financier du Canada et le superviseur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent déclarer les opérations douteuses effectuées ou tentées à CANAFE lorsqu'il existe des motifs raisonnables et soupçonner que l'opération est liée à une infraction de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou de contournement des sanctions. Cela peut se faire en soumettant une déclaration d'opérations douteuses, communément appelée DOD. La présente vidéo clarifie le concept de « motifs raisonnables de soupçonner » » -- Fourni par l'éditeur.
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publications.gc.ca/pub?id=9.948348&sl=1
| Ministère/Organisme |
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| Titre | Comprendre les motifs raisonnables de soupçonner. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Vidéo numérique |
| Document électronique | |
| Note(s) |
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| Information sur la publication |
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| Description | 1 ressource en ligne (1 fichier vidéo (5 min., 11 sec.)) : sonore, couleur |
| ISBN | 9780660759456 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs |
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