Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses. : FD4-21/2019F-PDF
« Le présent rapport opérationnel fournit des renseignements et une orientation sur les facteurs qui exposent les personnes et les entités (à la fois les détaillants et grossistes/fournisseurs) qui agissent comme négociants de métaux précieux et pierres précieuses aux risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes. Le rapport comprend également des indicateurs pour aider ces négociants à déterminer à quel moment ils devraient déclarer une opération douteuse au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) » -- Introduction, page 2.
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| Ministère/Organisme |
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| Titre | Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Texte numérique |
| Document électronique | |
| Note(s) |
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| Information sur la publication |
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| Description | 1 ressource en ligne (11 pages) |
| ISBN | 9780660316420 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs |
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