Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses.: FD4-21/2019F-PDF
« Le présent rapport opérationnel fournit des renseignements et une orientation sur les facteurs qui exposent les personnes et les entités (à la fois les détaillants et grossistes/fournisseurs) qui agissent comme négociants de métaux précieux et pierres précieuses aux risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes. Le rapport comprend également des indicateurs pour aider ces négociants à déterminer à quel moment ils devraient déclarer une opération douteuse au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) » -- Introduction, page 2.
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| Department/Agency | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. |
|---|---|
| Title | Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses. |
| Publication type | Monograph |
| Language | [French] |
| Other language editions | [English] |
| Format | Electronic |
| Electronic document | |
| Note(s) | « Juillet 2019. » Titre de la couverture. Publié aussi en format HTML. En tête du titre : Rapport opérationnel. Publié aussi en anglais sous le titre : Risks and indicators for dealers in precious metals and stones. |
| Publishing information | Ottawa, ON : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, [2019] ©2019 |
| Description | 1 ressource en ligne (11 pages) |
| ISBN | 9780660316420 |
| Catalogue number |
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| Subject terms | Blanchiment de l'argent -- Canada -- Prévention. Métaux précieux -- Industrie -- Canada. Pierres précieuses -- Industrie -- Canada. |
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