Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos.: FD4-22/2019F-PDF
« Cette alerte opérationnelle présente des indicateurs de blanchiment d’argent observés dans des communications de CANAFE qui ont été transmises aux organismes d’application de la loi et qui correspondent à la cible initiale du projet ATHENA, c’est-à-dire les opérations douteuses liées aux casinos – particulièrement celles impliquant des traites bancaires – qui seraient effectuées à partir de systèmes bancaires clandestins »--page 1.
Permanent link to this Catalogue record:
publications.gc.ca/pub?id=9.882017&sl=0
Department/Agency | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, auteur, organisme de publication. |
---|---|
Title | Alerte opérationnelle : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. |
Publication type | Monograph |
Language | [French] |
Other language editions | [English] |
Format | Electronic |
Electronic document | |
Note(s) | Publié aussi en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of crime through a casino-related underground banking scheme. Titre de départ. « Décembre 2019. » « Publié en partenariat avec l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique. » |
Publishing information | Ottawa, Ontario : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2019. ©2019 |
Description | 1 ressource en ligne (4 pages) |
ISBN | 9780660332581 |
Catalogue number |
|
Subject terms | Blanchiment de l'argent -- Canada. |