Alerte opérationnelle - indicateurs actualisés : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins. : FD4-32/2023F-PDF
« La présente Alerte opérationnelle se veut une mise à jour de l'Alerte opérationnelle sur le projet Athena de CANAFE de 2019 Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. Elle énonce des indicateurs supplémentaires pour aider les entités déclarantes à reconnaître les opérations financières soupçonnées d'être liées au blanchiment de produits de la criminalité ayant des racines dans le système bancaire clandestin lié à la Chine, notamment à Hong Kong »--Objectif, page 1.
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publications.gc.ca/pub?id=9.925036&sl=1
| Ministère/Organisme | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. |
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| Titre | Alerte opérationnelle - indicateurs actualisés : le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | Publié aussi en anglais sous le titre : Operational alert - updated indicators: laundering the proceeds of crime through underground banking schemes. « Référence : CANAFE-2023-OA002. » Comprend des références bibliographiques (page 9). |
| Information sur la publication | [Ottawa] : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, juillet 2023. ©2023 |
| Description | 1 ressource en ligne (9 pages) : graphique |
| ISBN | 9780660494807 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs | Blanchiment de l'argent -- Prévention. |
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